第202章 你和集团没有关系 (第1/2页)
那人顿了顿，语气不容置疑：“请你跟我们走一趟。”
谢清扬皱起眉，压下心里的慌乱，“你们一定是搞错了！”
“我们没有搞错。”
旁边一位年轻的办案人员上前一步，从公文包里抽出一份文件，翻开给她看。
“这是证监会稽查局移交给我们的完整证据链，你名下离岸壳公司的资金流水、国内马甲账户的交易记录，以及融科智能股票池内的异常资金涌入时间线。时间、账户、金额、交易频次，全部吻合。”
他冷静地说道。
“另外，我们还掌握了你与境外团队的通讯记录，以及向关联账户违规转移资金的银行流水凭证。”
她难以置信地看着他们。
怎么可能。
她在美国长大，从小接触圈子里各种事，对资本市场的监管逻辑再熟悉不过。
无论是SEC还是FINRA，内幕交易的核查核心从来都是信息来源的溯源链，而不是交易本身。
买股票这个动作本身不违法。
任何人在任何时间都可以买入融科智能。
她的账户是干净的。
毕竟她根本没有直接用过自己的账户。
“你们说掌握了通讯记录，”谢清扬开口，“我想知道，这份记录是通过什么渠道获取的？是否经过了合法的司法授权程序？”
她直视着为首的中年男人，“如果是通过技术手段截取境外通讯，在没有双边司法协查协议的前提下，这份证据在法律上的效力是存疑的。”
中年男人看了她一眼，“谢小姐，你现在不是在美国。”
“我知道我不在美国，”谢清扬冷冷道，“但非法证据排除规则同样适用于华国司法程序吧？如果你们的通讯记录来源存在程序瑕疵，我的律师有权在庭审前申请排除。”
旁边那位年轻的办案人员抬起眼，嘴角微微动了一下。
他翻开文件夹，从里面抽出第二张单页，推到谢清扬面前。
“谢小姐，你说的非法证据排除，前提是证据本身存在程序问题。”
他指着上面的一行文字。
“这份通讯记录，是由开曼群岛金融监管局在例行合规审查中主动向我们移交的。属于国际监管合作范畴，走的是正规的跨境司法协查渠道。”
谢清扬的眼神微微一滞。
“至于那批马甲账户，”年轻办案人员继续道，“你们团队在交易频次上做了随机扰动，这个思路本身没错。但你们忽略了一件事——”
他顿了顿，“我们系统盯的不是单个账户的交易频次，而是账户之间的资金关联图谱。四十个账户，看起来互不相干，但它们的入金时间窗口在同一个自然日内，且全部流经同一个中转清算节点。”
他合上文件夹，“图谱一跑，关联度直接拉满。你们那套随机扰动，在统计学上反而比规律性操作更容易被识别。”
谢清扬呼吸一滞。
她当时确实考虑过这点。
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